DIALEKSIS.COM | Jakarta - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri telah resmi memulai penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam pemberian pembiayaan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada PT Duta Sarana Technology (PT DST) dan PT Maxima Inti Finance (PT MIF) periode 2012 hingga 2016.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Hotel Aruss yang terletak di Semarang, Jawa Tengah, diduga dibiayai dengan uang yang berasal dari tindak pidana pencucian uang (TPPU), yang bersumber dari praktik perjudian online. Hal ini terungkap melalui penyelidikan yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Bandar narkoba mengincar momentum Pilkada Aceh 2024 untuk memperkuat pengaruh dan mencuci uang haram. Modus penyaluran dana semakin canggih. Polisi siaga.
DIALEKSIS.COM | Dunia - Sam Bankman-Fried, pendiri bursa kripto yang bangkrut FTX, dihukum karena "narasi palsu" yang diceritakan oleh jaksa federal di persidangan yang "ternoda" oleh kesalahan, menurut pengacaranya dalam pengajuan pengadilan baru pada hari Jumat (13/9/2024) ke pengadilan banding federal.
DIALEKSIS.COM | Dunia - Seorang hakim telah membebaskan 28 orang yang dituduh melakukan pencucian uang dalam kasus internasional yang dikenal sebagai Panama Papers, termasuk salah satu pendiri firma hukum yang menurut pihak berwenang merupakan pusat konspirasi untuk menyembunyikan uang yang terkait dengan kegiatan ilegal.
DIALEKSIS.COM | Dunia - Citra Singapura sebagai pusat bisnis yang sangat bersih sedang mendapat sorotan di tengah skandal pencucian uang yang sejauh ini telah mengakibatkan 10 penangkapan dan penyitaan aset senilai 1,8 miliar dolar Singapura (Rp20.3 triliun).
DIALEKSIS.COM | Indepth - Istri adalah teman hidup, tempat berbagi suka dan duka. Bagaimana bila teman hidup kita justru menjadi lawan? Apa yang kita lakukan selama ini diumbar ke publik.
DIALEKSISI.COM | Dunia - Wartawan India Siddique Kappan, yang menghabiskan dua setengah tahun di penjara tanpa pengadilan, telah keluar dari penjara lebih dari sebulan setelah dia dibebaskan dengan jaminan oleh pengadilan di kota Prayagraj di India utara dalam kasus pencucian uang.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menjerat Gubernur Papua, Lukas Enembe dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hal itu menyusul adanya dugaan suap dan gratifikasi yang diterimanya dialihkan menjadi aset dan mengalir ke pihak lain.
DIALEKSIS.COM | Dunia - Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak telah dikirim ke penjara untuk mulai menjalani hukuman 12 tahun, setelah, pengadilan tinggi menolak bandingnya.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan para pemangku kepentingan yang selama dua dekade berusaha mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
